Un Singapourien condamné pour fraude : lien avec Newcastle United

Un Singapourien condamné pour fraude : lien avec Newcastle United

SINGAPOUR : Un ancien directeur du Novena Global Healthcare Group (NGHG) a été condamné vendredi 16 août à une peine de 15 ans et neuf mois de prison.

Les charges retenues contre Nelson Loh

Nelson Loh Ne-Loon a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation, dont quatre pour fraude, trois pour blanchiment d’argent et deux pour falsification de documents. Au total, 60 autres accusations similaires ont également été prises en compte lors de la sentence.

Lien avec Newcastle United

Loh avait déjà fait parler de lui en 2020 lorsqu’il faisait partie d’un trio d’investisseurs cherchant à acquérir le club anglais de Premier League, Newcastle United. Cependant, l’accord n’a jamais abouti.

Coaccusé et fuite

Un ancien employé du groupe de santé, Michael Wong Soon Yuh, qui travaillait en étroite collaboration avec Loh, a également été reconnu coupable de cinq charges, y compris celle de fraude, selon la police. Il a été condamné à une peine de huit ans et six mois de prison.

Les deux Singapouriens, âgés de 45 ans, ont quitté le pays début septembre 2020, prenant un vol charter privé vers la Chine, selon les documents judiciaires.

Recherche et arrestation

Peu après leur départ, la police a reçu des informations selon lesquelles des signatures du cabinet comptable Ernst & Young avaient été falsifiées sur certaines déclarations financières de NGHG. Des mandats d’arrêt et des notices rouges d’Interpol ont été délivrés contre les deux hommes, qui ont été arrêtés à Shanghai en novembre 2022.

Les autorités de Singapour ont déclaré que les deux hommes étaient revenus en décembre 2022 avec l’assistance de leurs homologues chinois. Ils sont en détention depuis leur retour.

Fraude financière

Loh et Wong ont falsifié et soumis des états financiers audités de NGHG, ainsi que d’une filiale connue sous le nom de Novena Global Healthcare Pte Ltd, entre juillet et novembre 2019. Ces documents ont été utilisés pour obtenir des prêts bancaires d’un montant total d’environ 68 millions de dollars de Singapour (51,6 millions de dollars américains).

Les documents judiciaires révèlent que Loh et Wong ont frauduleusement obtenu des prêts de six banques : Maybank, Standard Chartered Bank, DBS, UOB, Citibank et HSBC.

Conséquences juridiques

Selon la police, la majorité des fonds illicites obtenus via ces prêts ont été transférés à des entités locales ou internationales. Environ 630 000 dollars américains ont été utilisés pour financer une transaction commerciale de Novena Global Healthcare Pte Ltd, ce qui a introduit des fonds illicites dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Chaque accusation de falsification ou de complot en vue de falsifier peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison, avec une amende, ou les deux. Un complot en vue de frauder peut être puni d’une peine de prison allant jusqu’à dix ans et d’une amende. Les personnes reconnues coupables de blanchiment d’argent risquent jusqu’à dix ans de prison, une amende pouvant atteindre 500 000 dollars de Singapour, ou les deux.