Un Singapourien lié à une tentative d’achat de Newcastle United condamné

Un Singapourien lié à une tentative d’achat de Newcastle United condamné

Le co-fondateur du Novena Global Healthcare Group (NGHG), accusé d’avoir trompé plusieurs banques pour obtenir plus de 69 millions de dollars de prêts, a été condamné à 15 ans et neuf mois de prison le 16 août 2024.

Nelson Loh et sa condamnation

Nelson Loh Ne-Loon, âgé de 45 ans, a reconnu sa culpabilité sur neuf chefs d’accusation, comprenant quatre pour escroquerie, trois pour blanchiment d’argent et deux pour contrefaçon. Au total, il faisait face à 60 accusations.

Loh avait fait la une des journaux en 2020 en tant que membre d’un trio d’investisseurs tentant d’acheter le club de Premier League anglaise, Newcastle United. Leur offre de 280 millions de livres (477 millions de dollars singapouriens) n’a jamais abouti.

Impliqués dans des actes de fraude

Wong Soon Yuh, un ancien collègue et ami de Loh, a également plaidé coupable le 16 août à cinq accusations, y compris des délits d’escroquerie et de contrefaçon. Il a été condamné à huit ans et six mois de prison.

Les deux Singapouriens avaient quitté la République pour la Chine en septembre 2020, et des mandats d’arrêt ainsi que des avis rouges d’Interpol ont été émis contre eux en 2021. Ces avis sont des demandes adressées aux forces de l’ordre à l’échelle mondiale pour localiser et arrêter temporairement une personne en attente d’extradition.

Retrouvés après une fuite

Peu après leur départ, la police a reçu des rapports concernant des contrefaçons de signatures de l’entreprise de comptabilité Ernst & Young sur certaines des déclarations financières de NGHG. Grâce à l’aide des autorités chinoises, les deux hommes sont retournés à Singapour en décembre 2022 où ils ont été arrêtés par le département des affaires commerciales.

Les rouages financiers du NGHG

Selon le Procureur Public Adjoint Bryan Wong, Wong Soon Yuh avait rejoint NGHG en tant qu’agent de développement commercial en 2017, travaillant en étroite collaboration avec Loh. Ce dernier était très impliqué dans les décisions financières de l’entreprise, se décrivant lui-même comme le « chef de tout ».

En 2019, alors que NGHG faisait face à des difficultés financières, des actionnaires ont demandé le remboursement de leurs investissements. Loh a alors demandé à Wong d’envoyer des e-mails contenant de faux états financiers pour obtenir des prêts auprès de six banques, dont Maybank et HSBC.

Une fraude massive

Ces banques ont été trompées et ont versé plus de 69 millions de dollars en prêts. Le Procureur Public Adjoint Ng Yiwen a plaidé pour une peine de prison de 16 à 18 ans pour Loh et de 9 à 12 ans pour Wong. Il a souligné que le montant des pertes subies par les banques devait être un facteur clé lors de la détermination de la peine.

Il a également été noté qu’aucune restitution n’avait été faite pour les pertes, qui s’élevaient à plus de 50 millions de dollars. Le procureur a ajouté que Loh était le principal instigateur des infractions, tandis que Wong, bien qu’ayant agi selon les instructions de Loh, était un participant volontaire.

Défense et plaidoirie

Les avocats de la défense de Loh ont soutenu que leur client n’avait pas commis ces infractions par cupidité, mais pour soulager les difficultés financières de NGHG. Le Procureur a cependant indiqué que Loh utilisait les fonds pour maintenir une façade de succès avant de fuir lorsque les problèmes devenaient apparents.

Pour Wong, son avocat a argué qu’il n’avait pas bénéficié financièrement des actes criminels et qu’il n’était qu’un complice. L’avocat a souligné que Wong n’avait aucune expérience dans le domaine des affaires avant de rejoindre Loh, bénéficiaire de son mentorat.

Les peines pour contrefaçon peuvent aller jusqu’à quatre ans de prison et des amendes, tandis que l’escroquerie peut entraîner des peines allant jusqu’à dix ans de prison.