Un homme d’affaires singapourien emprisonné après un échec d’achat de Newcastle

Un homme d’affaires singapourien condamné après un échec d’achat de Newcastle United

Nelson Loh Ne-Loon, ancien directeur du Novena Global Healthcare Group (NGHG), a été condamné à 15 ans et neuf mois de prison vendredi dernier. Il a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation : quatre pour fraude, trois pour blanchiment d’argent et deux pour falsification. Au total, 60 autres accusations similaires ont également été prises en compte lors de sa sentence.

Un investisseur malheureux de Newcastle United

Nelson Loh avait fait la une des journaux en 2020 lorsqu’il faisait partie d’un trio d’investisseurs cherchant à acquérir le club anglais de football de la Premier League, Newcastle United. Malheureusement, aucune transaction n’a été concrétisée.

Michael Wong Soon Yuh, un ancien employé du groupe de santé qui travaillait en étroite collaboration avec Loh, a également été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation, dont la fraude. Il a été condamné à huit ans et six mois de prison.

Fuite et arrestation

Aujourd’hui âgés de 45 ans, Loh et Wong ont quitté Singapour début septembre 2020 et ont voyagé en Chine par un vol charter privé, selon les documents judiciaires. Peu après leur départ, la police a reçu un signalement concernant de fausses signatures d’Ernst & Young sur certains états financiers de NGHG.

Des mandats d’arrêt et des avis rouges d’Interpol ont été émis contre les deux hommes, qui ont été capturés à Shanghai en novembre 2022. La police de Singapour a indiqué que le duo était revenu en décembre 2022 avec la coopération des autorités chinoises. Depuis leur retour, ils sont en détention.

Des fraudes financières massives

Loh et Wong ont falsifié et soumis des états financiers audités de NGHG, de Giron et d’une filiale de NGHG connue sous le nom de Novena Global Healthcare Pte Ltd entre juillet et novembre 2019. Grâce à ces faux documents, ils ont pu obtenir des prêts bancaires d’un montant total d’environ 68 millions de dollars singapouriens (environ 51,6 millions de dollars américains).

Les documents judiciaires ont révélé que Loh et Wong avaient obtenu frauduleusement des prêts auprès de six banques : Maybank, Standard Chartered Bank, DBS, UOB, Citibank et HSBC. La police a déclaré que la majorité des produits illicites dérivés de ces prêts ont ensuite été transférés à des entités locales ou étrangères.

Environ 630 000 dollars américains ont été utilisés pour financer une transaction commerciale de Novena Global Healthcare, introduisant ainsi des fonds illicites dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Sanctions sévères pour fraude et blanchiment

Chaque accusation de falsification ou de complicité à falsifier peut entraîner une peine maximale de quatre ans de prison, d’une amende, ou les deux. Les conspirations de fraude sont passibles d’une peine de prison allant jusqu’à 10 ans ainsi qu’une amende. Les personnes reconnues coupables de blanchiment d’argent risquent jusqu’à 10 ans de prison et peuvent être condamnées à une amende pouvant atteindre 500 000 dollars singapouriens.