Escroquerie et arrestations : Operation contre jeux illégaux à Recife
Darwin Henrique da Silva Filho se rend à police dans une affaire de jeux illégaux au Brésil. Enquête ouverte sur une organisation criminelle.
Opération contre les jeux illégaux à Recife
Darwin Henrique da Silva Filho, le PDG de l’entreprise Esportes da Sorte, se rendra ce jeudi 5 octobre à la police, selon les déclarations de son avocat. Il fait partie des personnes visées par des mandats de détention préventive émis par la justice du Pernambouc lors d’une opération de la Police Civile de l’État, qui a également conduit à l’arrestation de l’influenceuse Deolane Bezerra.
Des saisies impressionnantes lors de l’opération
Le domicile de Darwin Filho, situé dans le sud de Recife, a également été perquisitionné. L’enquête vise une organisation criminelle impliquée dans la mise en place de jeux illégaux et le blanchiment d’argent.
Selon l’avocat Ademar Rigueira, Darwin Filho était en voyage d’affaires au moment de l’opération et devrait se rendre aux autorités dans les heures à venir. Il a également annoncé son intention de déposer une demande de habeas corpus ce jeudi ou vendredi 6 octobre pour obtenir la libération de son client.
Les détails de l’enquête
Jusqu’à présent, la police a exécuté dix mandats d’arrêt et 24 mandats de perquisition. Parmi les saisies, un montant de 439 000 R$ en espèces a été comptabilisé, avec des quantités en dollars, euros, et livres sterling équivalant à 95 000 R$. De plus, deux avions et deux hélicoptères d’une valeur de 127 millions de R$ ont été confisqués, ainsi que cinq voitures de luxe évaluées à 24 millions de R$. Des objets de valeur tels que 37 sacs à main, 16 montres, 76 bagues et 17 bijoux ont également été saisis.
Arrestation de Darwin Henrique da Silva
Un mandat d’arrêt a également été émis contre Darwin Henrique da Silva, père du PDG de Esportes da Sorte. Son avocat, Pedro Avelino, a affirmé qu’il ne se rendra pas aux autorités. « Nous étudions le décret de détention préventive pour contester cette arrestation. Il ne se présentera pas, » a précisé Avelino.
Les enquêtes révèlent que Darwin, père du responsable de la maison de paris, a des liens avec une plate-forme de jeux d’argent à Recife. Les documents saisis en 2022 corroborent cette information, indiquant que des paris sportifs peuvent également être effectués via l’entreprise Esportes da Sorte.
Réponses de l’entreprise et contexte de l’enquête
L’avocat de Darwin Filho conteste les allégations formulées par la police, soulignant que Esportes da Sorte n’a aucun lien avec l’entreprise de son père. « Les accusations reposent sur le fait que Darwin Filho a un lien familial avec son père, qui serait impliqué dans le jeu illégal, ce qui conduit à des confusions. Les structures sont complètement distinctes, » déclare Rigueira.
Dans un communiqué, Esportes da Sorte a précisé qu’elle coopère avec l’enquête en cours depuis mars 2023. « Nous allons contester l’opération policière devant le tribunal compétent, en démontrant qu’il y a eu une interprétation précipitée et erronée des faits, sans prendre en compte les arguments que nous avons déjà avancés. En effet, aucune preuve tangible n’a été saisie au siège de l’entreprise, » ajoute leur déclaration.
Une organisation criminelle massive démasquée
Cette opération cible une organisation criminelle ayant généré presque 3 milliards de R$ issus de jeux illégaux et de blanchiment d’argent, comme l’indique le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. En outre, il a été signalé que les personnes concernées ont dû livrer leurs passeports et que leurs permis d’armes à feu ont été suspendus et annulés.
Selon l’instruction, le groupe présumé utilisait différentes entreprises, notamment dans les domaines des événements, de la publicité et des agences de change, pour blanchir de l’argent via des dépôts et des transactions bancaires.
Origine de l’enquête
Le ministère souligne que cette affaire a débuté suite à une enquête sur le blanchiment de capitaux, lancée en avril 2023 après la saisie de 180 000 R$ en espèces le 1er décembre 2022. « L’argent était blanchi par le biais de dépôts fractionnés en espèces, de transactions bancaires entre les investigateurs avec retrait immédiat des fonds, ainsi que l’acquisition de véhicules de luxe, d’aéronefs, de bijoux et de centaines de propriétés, » précise le rapport.
Les enquêteurs ont découvert des mouvements financiers atypiques chez des particuliers et des entreprises, signalant des « indices d’activités financières illégales, sans aucune justification commerciale ou financière pour les transactions réalisées par le groupe. » La plupart des membres affichent un niveau de vie incompatible avec leurs revenus et biens déclarés.
Cette opération a mobilisé le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, l’Interpol, ainsi que 170 agents des forces de sécurité publique des États impliqués dans les perquisitions et arrestations.
