Un Singapourien lié au rachat de Newcastle United écope de 15 ans de prison

Un Singapourien lié au rachat de Newcastle United écope de 15 ans de prison

SINGAPOUR – Nelson Loh Ne-Loon, co-fondateur du Novena Global Healthcare Group (NGHG), a été condamné à 15 ans et neuf mois de prison le 16 août dernier. Cet homme de 45 ans a réussi à tromper des banques pour obtenir plus de 69 millions de dollars en prêts pour sa société et une entreprise de négoce de vins, sur laquelle il exerçait une influence.

Les charges et la condamnation

Loh a avoué neuf chefs d’accusation – dont quatre pour fraude, trois pour blanchiment d’argent et deux pour contrefaçon. À l’origine, il faisait face à un total de 60 accusations. Il a attiré l’attention des médias en 2020 lorsqu’il faisait partie d’un groupe d’investisseurs souhaitant acquérir le club de football de Premier League, Newcastle United, avec une offre de 280 millions de livres sterling (477 millions de dollars singapouriens). Malheureusement, cette tentative de rachat n’a jamais abouti.

Son employé et ami d’école secondaire, Wong Soon Yuh, également connu sous le nom de Michael Wong, a plaidé coupable de cinq chefs d’accusation liés à des fraudes et contrefaçons, et a été condamné à huit ans et six mois de prison le même jour.

Fuite et arrestation

Les deux Singapouriens ont quitté le pays pour la Chine en septembre 2020, ce qui a entraîné l’émission de mandats d’arrêt et d’avis de recherche Interpol à leur encontre en 2021. Ces avis sollicitent l’assistance des forces de l’ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attente d’extradition.

Peu après leur départ, des signalements de contrefaçon de signatures du cabinet comptable Ernst & Young sur certains états financiers de NGHG ont été reçus par la police. Grâce à la coopération des autorités chinoises, les deux hommes sont retournés à Singapour en décembre 2022, où ils ont été immédiatement arrêtés par le Département des affaires commerciales (CAD).

Les motivations derrière les fraudes

Selon le Procureur adjoint Bryan Wong, Wong Soon Yuh a rejoint NGHG en 2017 en tant qu’agent de développement commercial, travaillant étroitement avec Loh en tant qu’assistant au conseil d’administration, pour un salaire mensuel d’environ 13 000 dollars. Loh a reconnu qu’il était le « chef de tout » au sein de NGHG, participant activement aux décisions financières.

En 2019, alors que NGHG traversait des difficultés financières, des actionnaires et investisseurs ont exigé le remboursement de leurs investissements. Dans sa quête de fonds pour rembourser les créanciers, Loh a chargé Wong d’envoyer de nombreux courriels contenant de faux états financiers audités à plusieurs banques.

Les conséquences des fraudes

Six banques, dont Maybank, Standard Chartered Bank, DBS Bank, UOB, Citibank et HSBC, ont été trompées, entraînant la distribution de plus de 69 millions de dollars en prêts. Le Procureur adjoint Ng Yiwen a demandé une peine de prison allant de 16 à 18 ans pour Loh, tandis que pour Wong, il a réclamé entre neuf et douze ans de détention.

Il a été souligné que les pertes subies par les banques, s’élevant à plus de 50 millions de dollars non récupérés, doivent être prises en compte lors de la détermination de la peine. Loh était reconnu comme le cerveau derrière les délits, tandis que Wong agissait sous ses instructions.

Les plaidoiries de défense

En défense, les avocats de Loh ont soutenu que ses actions n’étaient pas motivées par la cupidité, mais par le désir de sauver son entreprise en difficulté. Ils ont plaidé pour une peine de 14 ans et demi à 15 ans de prison. À l’inverse, le Procureur a contre-argumenté en affirmant que Loh tentait de maintenir une image respectable d’un dirigeant d’une société prestigieuse avant de fuir.

Quant à Wong, son avocat a plaidé qu’il n’était qu’un simple complice sans bénéfice financier des crimes, ayant été auparavant enseignant d’éducation physique et n’ayant aucune expérience en affaires.

Les délits de contrefaçon peuvent entraîner une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans, tandis que la fraude peut mener à une peine de dix ans derrière les barreaux.